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非法拘禁、催收高利贷!霍邱一恶势力团伙栽了


上海市嘉定区人民检察院

起 诉 书


沪嘉检一部刑诉〔2020〕1882号


被告人户守勇(绰号“户勇”“富荣”),男,1976年**月**日出生,公民身份号码:3424231976********,汉族,初中文化,公司经营管理人员,户籍在安徽省霍邱县**镇**村**组,住上海市嘉定区**弄**号。2011年1月因犯非法拘禁罪被上海市嘉定区人民法院判处有期徒刑二年十个月,2012年5月5日刑满释放。2019年7月3日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留,同月6日延长拘留期限至三十天,同年8月9日因涉嫌诈骗、敲诈勒索罪经本院批准并由上海市公安局嘉定分局执行逮捕,同年9月27日、11月1日分别经上海市人民检察院第二分院、上海市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月、二个月。

被告人朱明俊,男,1982年**月**日出生,公民身份号码:3424231982********,汉族,初中文化,无业,户籍在安徽省霍邱县**镇**村**组,住上海市嘉定区**镇**路**园**号**室。2011年1月因犯非法拘禁罪被上海市嘉定区人民法院判处有期徒刑二年四个月,2011年10月12日刑满释放;2019年7月29日因犯开设赌场罪被上海市普陀区人民法院判处有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币二万元。2019年9月10日因涉嫌诈骗、敲诈勒索罪经本院批准,同月18日由上海市公安局嘉定分局执行逮捕,同月27日经上海市人民检察院第二分院批准延长侦查羁押期限一个月。

被告人韦某某,男,1978年**月**日出生,公民身份号码:3424231978********,汉族,小学文化,个体户,户籍在安徽省霍邱县**镇**村**组,在沪无固定住址。2012年5月因犯非法拘禁罪被上海市嘉定区人民法院判处有期徒刑一年,缓刑二年。2019年11月10日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留,同月12日延长拘留期限至三十天,同年12月13日因涉嫌诈骗、敲诈勒索罪经本院批准并由上海市公安局嘉定分局执行逮捕。

被告人吴恩军,男,1979年**月**日出生,公民身份号码:3424231979********,汉族,初中文化,个体户,户籍在安徽省霍邱县**镇**村**组,住上海市嘉定区**镇**路**弄**号**室。2011年1月因犯非法拘禁罪被上海市嘉定区人民法院判处有期徒刑一年八个月,2011年3月16日刑满释放。2019年7月3日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留,同月6日延长拘留期限至三十天,同年8月9日经本院批准并由上海市公安局嘉定分局执行逮捕,同年9月27日、11月1日分别经上海市人民检察院第二分院、上海市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月、二个月。

被告人蒋某某,男,1986年**月**日出生,公民身份号码:3424231986********,汉族,高中文化,公司员工,户籍在安徽省霍邱县**镇**村**组,住上海市嘉定区**路**弄**号**室。2019年11月26日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留,同月29日延长拘留期限至三十天,同年12月13日经本院批准并由上海市公安局嘉定分局执行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局侦查终结,以被告人户守勇、吴恩军、朱明俊、韦某某、蒋某某涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪,于2019年12月18日向本院移送审查起诉。本院受理后,于次日已告知被告人有权委托辩护人,并告知被害人有权委托诉讼代理人;依法讯问了被告人,听取了被害人、被告人、辩护人的意见,审查了全部案件材料。经审查,于2020年2月2日将本案报送上海市人民检察院第二分院审查,其间退回补充侦查一次,2020年6月28日上海市人民检察院第二分院将本案交由本院办理。

经依法审查查明:

2008年起,被告人户守勇伙同被告人朱明俊、韦某某、吴恩军等人,在上海市嘉定区江桥镇封浜地区等地向他人违法发放、催收高利贷,其后因索债过程中对部分被害人某某丙非法拘禁而被刑事处罚。上述人员先后刑满释放后或在判处缓刑前后,继续经常纠集在一起,并伙同被告人蒋某某等人,以暴力、威胁或者其他手段,或采用软硬兼施的方式索取非法债务,或虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物,在相关地区内先后多次某某丙敲诈勒索、寻衅滋事及“套路贷”诈骗等违法犯罪活动,逐步形成了以户守勇为首要分子,朱明俊、韦某某、吴恩军为重要成员的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实分述如下:

一、敲诈勒索、诈骗犯罪事实

1. 2009年1月间,被害人季某某向被告人户守勇、朱明俊借款人民币20余万元(以下币种均为人民币)。户守勇、朱明俊出狱后,采用言语威胁等方式继续向季某某索债并索要坐牢补偿。2013年1月,季某某被迫向户守勇支付65万元。

2. 2009年5月,被害人江某甲的前夫李某甲向被告人朱明俊借款共29万元用于归还赌债,后出逃避债。被告人户守勇、朱明俊、韦某某等人在明知该李某甲的“债务”系离婚后产生、与江某甲无关的情况下,仍采用言语威胁、至江某甲的父母家中滋扰等方式索债。2013年6月,江某甲被迫向户守勇、朱明俊“还款”40万元,并与户守勇等人签订房屋拆迁后卖房归还100万元的协议。

3. 2013年11月,被害人葛某甲因欠被告人朱明俊赌债,朱明俊让其向被告人韦某某借款,韦某某以收取“保证金”“砍头息”为由诱使葛某甲签订金额总计90万元的虚高借条,葛某甲实得53.4万元。后因葛无力偿还离家出走,朱明俊、韦某某等人采用上门滋扰、言语威胁等方式向葛的家人索债,并由户守勇与葛家人员谈判确定还款金额。至2018年2月,葛某甲之父葛某丙、前妻姜某某被迫卖房后向韦某某“还款”165万元。

4. 2014年1月起,被害人赵某甲因沉迷购买彩票,通过他人介绍向被告人韦某某借款,韦某某、吴恩军伙同梁某某、陈某甲(均另案处理)等人通过多次以贷还贷、虚增借款金额等方式不断垒高债务,其中部分走账资金由户守勇出资。其后,被告人朱明俊、韦某某与梁某某、陈某甲等人多次至赵某甲家中滋扰索债。至2017年8月,上述人员从赵某甲处总计非法获利250余万元。

5. 2016年7月起,被告人朱明俊多次借款给被害人李某乙用于网上百家乐赌博。待李某乙赌博输款后,朱明俊伙同被告人韦某某、吴恩军、蒋某某以及陈德强(另案处理)等人,通过虚增借款金额、以贷还贷等方式不断垒高债务。其间,2017年4月21日,蒋某某受被告人户守勇等人安排,将其从户守勇处获取的250万元以自己名义出借给李某乙用于平账,收取砍头息15万元。2017年7月起,因李某乙无法还债,韦某某等人多次至李家中以及李某乙之姐李某丁位于江苏省苏州市的住处,采用上门滋扰、言语威胁等方式索债。2018年1月,李某乙之妻方某某被迫与韦某某提供的“买家”签订协议,转让两套拆迁房产(尚未办理过户手续,其中一套系韦某某出资330万元以某某丁的名义购买),所获钱款用于归还李某乙的债务。至2018年1月,户守勇等犯罪集团人员从李某乙处总计非法获利570余万元(其中330万元系未遂)。

二、寻衅滋事犯罪事实

被告人户守勇、朱明俊、韦某某等人在先后刑满释放后或在判处缓刑前后,继续采用暴力殴打、言语威胁、上门滋扰等手段,多次向前高利贷债务人及其家属索要本金及高额利息,其中:

1. 因被害人张某甲之子张某乙欠债外逃,被告人朱明俊多次带人采用上门滋扰等方式向张某甲索债,张某甲被迫于2012年5月24日向户守勇“还款”20万元。

2. 因被害人姚某某之子朱某乙外出躲债,被告人朱明俊、韦某某等多人,多次采用言语威胁、至姚家泼油漆、到姚经营的公司拉电闸、暴力殴打等方式向姚某某夫妇索债。2012年12月,姚某某被迫向户守勇、朱明俊“还款”74万元。

3. 因李某戊无力偿还债务,户守勇、朱明俊、韦某某等人采用上门滋扰等方式向李某戊索债。

4. 因被害人徐某甲的朋友甘某某向被告人户守勇、韦某某借款后外逃,韦某某伙同朱明俊以言语威胁等方法逼迫徐某甲承担担保责任。至2011年年底,徐某甲共向户守勇一方人员“还款”40万元。

5. 被告人户守勇出狱后,以被害人林某甲未支付户守勇服刑期间的本息为由,安排被告人韦某某带人以言语恐吓、半夜敲门蹲守等方式向林某甲追债。2012年8月,林某甲被迫出售厂房后“还款”200万元。

6. 因被害人孙某甲之子孙某乙外出躲债,被告人户守勇、韦某某、朱明俊等人多次采用言语威胁、上门滋扰、堵钥匙孔等方式向孙某甲索债。孙某甲迫于无奈,于2014年2月与户守勇安排的被告人蒋某某签订买卖协议,约定将今后拆迁可得的一套房屋以人民币130万元的价格卖于蒋某某,后孙某甲将180万元“归还”朱明俊。

三、诈骗犯罪事实

1. 2014年9月,被告人户守勇、韦某某等人受让得嘉定区**镇**镇**路**号上海**涂料厂有限公司。2015年6月起至2018年10月,由韦某某以替**镇**村村民委员会代收土地使用费的名义,向购买上海**涂料厂有限公司楼房的经营业主收取高额钱款,但实际未向村委会交付土地使用费。其中,从经营业主何某某处骗取土地使用费共计人民币156万余元;从经营业主董某某处骗取土地使用费共计68万余元。

2. 2015年起,被害人王某甲经他人介绍向被告人韦某某借款。因王某甲无法偿还欠款本息,韦某某伙同被告人户守勇、朱明俊、吴恩军,由韦假意介绍朱明俊、吴恩军借款给王某甲,通过虚增借款金额、以贷还贷的方式不断垒高债务。至2016年6月,王某甲写下欠条本金总额800余万元(实得300余万元)。后王某甲父母出面与户守勇、韦某某等人协商“还款”,至2016年7月,王某甲及其家人“归还”户守勇等犯罪集团人员共600余万元,总计被骗取300余万元。

公安机关经侦查,于2019年7月3日将被告人户守勇、吴恩军抓获归案;于2019年9月18日将在普陀区看守所服刑的被告人朱明俊押回归案;经上网追逃,于2019年11月7日将被告人韦某某抓获归案;被告人蒋某某于同月26日向公安机关主动投案。户守勇、韦某某、朱明俊、吴恩军到案后均拒不认罪,蒋某某在审查起诉阶段虽表示自愿认罪认罚,但称无法回忆主要犯罪事实。

上述事实,有以下证据证明:

1.扣押决定书、扣押清单、借条、收条、银行账户明细清单、房屋转让协议、民事判决书、110报警记录、离婚证等书证;2.被害人季某某、江某甲、葛某甲、葛某丙、姜某某、李某乙、方某某、李某丁、赵某甲、赵某乙、陈某丙、张某甲、姚某某、朱某丙、李某戊、徐某甲、林某甲、林某乙、樊某某、孙某甲、孙某乙、何某某、董某某、王某甲等人的陈述及辨认笔录;3.证人陈某丁、谢某某、某某戊、李某甲、朱某丁、江某乙、宋某某、袁某某、王某乙、叶某某、某某丁、陶某某、庄某某、沈某甲、张某乙、朱某乙、王某丙、胡某某、沈某乙、万某某、徐某乙、甘某某、张某丙、赵某丙、张某丁、寿某某、王某丁等人的证言及辨认笔录;4.受案登记表、工作情况、人口信息、刑事判决书、释放证明等书证;5.被告人户守勇、朱明俊、韦某某、吴恩军、蒋某某的供述和辩解。

上述证据来源及收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。

本院认为,被告人户守勇伙同被告人朱明俊、韦某某、吴恩军等,以非法占有为目的,多次以索债等为名,以暴力、威胁、“软暴力”滋扰等手段对他人进行要挟、恐吓,迫使他人交付财物,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百七十四条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,均应以敲诈勒索罪追究其刑事责任,四名被告人敲诈勒索既遂和未遂部分均数额特别巨大。被告人户守勇伙同被告人朱明俊、韦某某、吴恩军、蒋某某等,以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,均应以诈骗罪追究其刑事责任,户守勇、朱明俊、韦某某、吴恩军诈骗数额均特别巨大,蒋某某诈骗数额巨大。被告人户守勇纠集被告人朱明俊、韦某某等,多次采用言语威胁、上门滋扰等手段,恐吓他人并强行索取不受法律保护的债务,情节恶劣,严重破坏社会秩序,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百九十三条第一款第(二)项、第二款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,均应以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人户守勇、朱明俊、韦某某、吴恩军等人在共同犯罪中形成了较为固定的犯罪组织,以暴力、威胁或者其他手段在本区多次某某丙违法犯罪活动,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定,是恶势力犯罪集团。被告人户守勇在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用,根据《中华人民共和国刑法》第九十七条之规定,是首要分子,依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款之规定,应当按照集团所犯的全部罪行处罚;朱明俊、韦某某、吴恩军在共同犯罪中起主要作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定,是主犯,应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人蒋某某在共同犯罪中起辅助作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定,是从犯,应当从轻或减轻处罚。被告人户守勇、朱明俊、韦某某、吴恩军某某丙的部分敲诈勒索犯罪,因意志以外的原因未得逞,根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定,系犯罪未遂,可以比照既遂犯从轻处罚。被告人户守勇、朱明俊、吴恩军曾因故意犯罪被判处有期徒刑,刑罚执行完毕后五年内又犯可能判处有期徒刑以上刑罚之罪,根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定,系累犯,均应当从重处罚。被告人户守勇、朱明俊、韦某某、吴恩军在判决宣告前均一人犯数罪,根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定,均应当实行数罪并罚;被告人韦某某在非法拘禁前罪的缓刑考验期限内犯新罪,根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条第一款之规定,应当撤销缓刑,实行数罪并罚;被告人朱明俊在开设赌场前罪的判决宣告以后,刑罚执行完毕以前,发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决,根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定,应当实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法审判。

此致

上海市嘉定区人民法院


检察官 须洁慧

2020年7月28日

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    6楼
    一帮傻子,现在不是打打杀杀的时候了,尤其是上海这样的大都市,社会治安很多的地方,岂能有黑恶势力存在?
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